曲江非法集资诈骗 健康教练涉案400多万

国家扶持项目、经营癌症疗养、半年回本利润翻倍、每周进行红利分配……一项项让人心动的条件,事主徐某便在“好姐妹”的推荐下,投资入股了健康教练(中国)医疗投资集团公司,哪知道却是掉进了集资诈骗的陷阱,被骗取了10余万元。日前,曲江区公安分局经侦大队在市公安局经侦支队的指导下,成功侦破了一起涉案400多万的集资诈骗案件。

好姐妹推荐 心动入股投资获红利

2014年3月初的一天,徐某和徐某珍应好姐妹赵某之约前往市区的高档酒店喝早茶。席间,赵某说有个好的赚钱项目,让她们做姐妹的一起投资受益。

赵某说自己和朋友入股投资了位于广州市白云区石井镇的健康教练(中国)医疗投资集团公司。这家公司的投资项目是国家扶持项目,主要经营癌症、高血压、糖尿病等重症病患的疗养。投资3万元一股,半年后连本带利可以获得9万;投资6万元,半年后连本带利可以获得15万。该项目实行每周分红,3万元级别的每周大概可分得1千元;6万元级别的每周大概可分得2千元。其本人及父母的名下共入股40多万,已经获得多次分红。现在还剩少许入股名额,推荐徐某和徐某珍入股投资。见徐某和徐某珍两人心有疑虑,赵某就打包票说自己亲自去考察过这间公司,有药店、医院门诊和办公室等共计3层约3000多平方米的办公用地,在花都、福建、海南、桂林等地还有疗养院,很有规模,肯定不是骗人的。

网站宣称的产品

见是好姐妹亲身参与且已经有所获利后推荐,徐某心动了,就投资了6万元,徐某珍也参与了投资。约一星期后,徐某就获得了2000多元的红利。在领过几次红利后,她又先后追加了两次3万元的投资。但是,之后的分红越来越少,2014年7月份甚至停止了分红。徐某几次打电话给赵某询问停止分红的原因,都被对方以公司网络升级等各种理由推搪糊弄。不久,这昔日的好姐妹也悄无踪影了,打电话联系,居然还被其威胁不能报警。眼看着自己的血汗钱要打水漂了,徐某便报警求助。

富婆落网 健康教练原是集资诈骗

接报后,曲江经侦大队迅速对该案进行调查核实工作。经初步摸排,民警发现犯罪嫌疑人赵某(女,41岁,曲江樟市人)做过产品销售、房地产销售、旋滑钻机等生意,早在2000年就开着宝马到处做生意,是众人眼中的富婆。但就是这么个有身家的富婆,在2009年时曾因搞纯资本运作被广西贺州市公安局刑事拘留。

随着调查的深入,更多的受害人浮现出来。经查证,犯罪嫌疑人赵某自2014年3月以来,在其本人投资健康教练(中国)医疗投资集团公司后,以县级代理的级别身份介绍曾某、廖某等50多人以3万元到21万元不等的投资加入健康教练(中国)医疗投资集团公司,赵某则从中获取代理分红和领导奖。初查曲江区涉案金额共459万元,造成众多受害人400多万元的经济损失无法挽回。5月18日,分局经侦大队对该起集资诈骗案件立案侦查后,传唤赵某到案。经审讯,赵某如实供述上述犯罪事实。

健康教练网站页面

通过进一步的调查,民警掌握到健康教练(中国)医疗投资集团公司位于广州市白云区石井镇,公司的董事长为江苏籍男子张某。该公司还在互联网搭建了一个名为“健康教练会员管理系统”的网站,投资入股的会员凭借用户名、密码及验证码可登陆查看网站内的公司简介、商品中心、收支记录等相关信息。该公司涉及的会员遍布广东、湖南、福建、吉林等多个省份。据悉,该公司的董事长张某及员工等10余人已于日前被广州警方以涉嫌集资诈骗抓获归案。

目前,犯罪嫌疑人赵某已被我分局刑事拘留,该案仍在进一步审理中。

? 警方提示:

非法集资是指单位或个人未经中国人民银行批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债券凭证的方式向社会公众募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
非法集资活动涉及内容广,表现形式多样、犯罪分子诈骗的手段不断翻新,常使普通百姓防不胜防。近期,曲江区公安分局经侦大队通过案件梳理、网络收集,特列举几种常见的非法集资形式,提醒广大市民要谨慎投资,防止掉入非法集资的陷阱。

1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

2.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

3.利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化:利用地下钱庄进行集资活动。

4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

5.以发行或变相发行彩票的形式集资。

6.利用传销或秘密串联的形式非法集资。

7.利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

8.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

9.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

10.利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。